Что предложил ЦБ?
Банк России рекомендовал кредитным организациям тщательнее проверять крупные суммы наличных, вносимые клиентами на расчётные и текущие счета.
Почему это важно
Цель рекомендаций — борьба с отмыванием денег и прочими незаконными операциями. В числе предложений — ежедневный анализ операций: тревожным сигналом считаются внезапные многомиллионные зачисления в течение месяца.
Кого затронет усиленный контроль
- Физические лица
- Индивидуальные предприниматели
- Юридические лица
- Особое внимание — к клиентам, которые ранее вели расчёты безналом, а затем резко перешли на крупные наличные поступления
Рекомендации призваны усилить мониторинг и снизить риски злоупотреблений с наличными средствами.
