Новый указ ужесточает ограничения на вывоз золота и наличных за пределы страны; об этом сообщили представители финансового надзора на банковском форуме.
С указом, вступившим в силу 1 мая, запрещен вывоз физического золота более 100 граммов в слитках. Вывезти больше можно только через четыре аэропорта и с разрешением пробирной палаты.
Кроме того, с 1 апреля запрет на вывоз наличных в долларах и других валют превышает 10 тысяч долларов по эквиваленту в странах ЕАЭС. Вывоз крупных сумм допускается через международные аэропорты при уведомлении таможни, а для вывоза свыше 100 тысяч долларов потребуется источник происхождения средств.
Чиновники отмечают, что указ направлен на ужесточение контроля и порядок в финансовой системе; ЦБ планирует усилить контроль за оборотом наличных через банки и за операциями по обмену валют.
Ограничения на вывоз золота и наличных связаны с тем, что драгоценный металл долгое время использовался как канал вывода капитала из страны; отраслевые эксперты констатируют, что спрос на золото и текущие цены создают выгодную маржу.
По мере реализации указа таможня усилит требования к документам, подтверждающим происхождение средств.
Необходимы банковские выписки, подтверждающие прохождение средств через банковскую систему и источники происхождения денег: счета, кредиты или займы — для идентификации источников.
Минфин и ЦБ договорились создать единый информационный контур совместно с Федеральной таможенной службой для проверки документов и исключения повторного использования документов.
