ФНС получит от ЦБ данные о подозрительных переводах — в Госдуму внесён законопроект

Законопроект даёт налоговой возможность запрашивать у Банка России сведения о гражданах с признаками скрытого бизнеса. В документе перечислены возможные «маркёры» активности, при этом для переводов внутри семьи может быть сделано исключение.

ФНС сможет получать у ЦБ сведения о подозрительных переводах

В конце марта в Госдуму внесён законопроект, по которому Федеральная налоговая служба получит право запрашивать у Банка России данные о гражданах с признаками скрытого бизнеса.

В тексте законопроекта перечислены возможные «маркёры» такой активности — по ним планируется выявлять и отслеживать подозрительные операции.

Отдельно предусматривается возможность исключений для переводов внутри семьи.

Иллюстрация: банковские переводы