Речь идет о вилле с бассейном на Лазурном Берегу, арестованной французскими властями в 2022 году.
По материалам следствия и решению апелляционного суда Парижа, правоохранительные органы связывают виллу с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её супругом, экс‑чиновником Виктором Христенко и членами их семьи.
Основания для ареста
Нацпрокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело и обеспечила арест виллы после того, как следствие выявило запутанную схему переводов денег через сеть компаний, не имеющих очевидного экономического смысла, и скрывающую реальных бенефициаров. В рамках французского антимонопольного и антиотмывочного законодательства такие обстоятельства позволяют изымать активы и требовать подтверждения законности происхождения средств.
Летом 2022 года служба финансовой разведки Франции сообщила о подозрительной сделке: в марте того же года пытались продать виллу, формально принадлежавшую цепочке компаний, контролируемых через панамские офшоры, за 23 миллиона евро. Попытки перевести платеж проходили через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало настороженность банков и регуляторов.
По данным следствия, конечным бенефициаром сети компаний числится россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, предпринимателя Вадима Швецова. Также обнаружена связь с компаниями, которые ранее принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру. Французские власти полагают, что члены семьи могли участвовать и в покупке, и в попытке продажи виллы.
Кроме самой виллы, представители правопорядка арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных в ходе попытки продажи.
Апелляционный суд отметил, что использование подставных компаний и офшорных счетов в данной цепочке и сложные схемы переводов выглядят неоправданными и позволяют предположить намерение скрыть происхождение средств.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа была законной.
- Татьяна Голикова и Виктор Христенко пока не предоставили публичных комментариев по делу.