Суд ЕС расширил подход к заморозке активов через трасты

Суд Европейского Союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки, могут быть заморожены даже в тех случаях, когда они формально находятся в управлении траста и между активами и этими лицами отсутствует прямая юридическая связь.

Суд указал, что заморозка допустима и при опосредованной связи: понятия владения и контроля охватывают любые формы власти или влияния на активы, даже если прямой юридической связи нет.

В решении подчёркивается, что цель меры — ограничить любые сделки с активами и предотвратить обход санкций посредством сложных структур владения.

О деле

Дело рассматривалось по трём материалам, переданным из Италии. Речь шла об изъятии компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, которые, по мнению властей, фактически принадлежали лицам из санкционных списков ЕС.

Компании оспаривали заморозку, утверждая отсутствие у попавших под санкции лиц контроля над активами. Суд отклонил эти доводы, отметив, что признаки владения или контроля могут устанавливаться на основании обстоятельств и анализа юридических структур.

Практические последствия

• Расширение возможностей для заморозки активов, оформленных через трасты.
• Усиление внимания к структурам владения при проверках на предмет обхода санкций.
• Повышение рисков для третьих лиц, через которых могут проходить такие активы.