Центробанк попросил банки внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличных. Мера направлена на усиление борьбы с отмыванием денег.
Регулятор рекомендовал проводить такие проверки ежедневно и в отношении частных лиц, и в отношении компаний. Новые рекомендации коснутся тех клиентов, которые не в состоянии чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банк будет задавать дополнительные вопросы.
Проверки не затронут клиентов, по которым у банка уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и источниках средств — в таких случаях дополнительные запросы не будут проводиться.
