Расследование: схема A7 и обход санкций.
Связанная с Кремлём платежная фирма A7 якобы реализовала схему подделки документов и перевела через крупнейшие банки более 6,9 млрд долларов в обход санкций против России.
По данным расследования, через неё проходит значительная часть валютных операций России.
Компания была основана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, ставшим гражданином России, Иланом Шором, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.
Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным расследования, через сеть таких компаний проходили платежи, а большая часть денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.
Ранее появились материалы о деятельности A7 и её присутствии в Кыргызстане.
Через иностранные банковские каналы проходили крупные платежи, часть из которых касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7 якобы подменяли таможенные коды и удаляли из документов признаки "российский след", чтобы обходить проверки банков.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных со схемой агентов, а сам банк, вовлечённый в проект, уже находился под санкциями.
